Финразведка и ЦБ выявили схему отмывания денег через драгметаллы
Комментарии: 1
Недобросовестные компании через цепочку технических фирм приобретают золото, а затем продают его за наличные, усложняя таким образом отслеживание движения активов.
В России растет спрос на драгметаллы. По данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках (в 2020–2021 годах этот объем составлял порядка 5 т). На этом фоне финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы.
Есть основания полагать, что фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства впоследствии обналичиваются.
Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов. Для подтверждения «легальности» осуществления операций с золотом и драгметаллами банки вправе требовать раскрыть дополнительные доказательства или сведения, в том числе источник происхождения, сообщают "Известия".
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий
И кто же владельцы тех компаний, которые вывозят драгметаллы за рубеж? Неужели это злобные американские шпионы?)))