В башне Москва-Сити обнаружили отмывочные компании для хакеров со всего мира

Башня для обналичивания криптовалют

• В башне «Восток» Москва-Сити работает по меньшей мере четыре компании, занимающиеся отмыванием денег киберпреступников со всего мира, пишет Bloomberg со ссылкой на Минфин США. Агентство называет такие компании, как Suex OTC, EggChange, CashBack и Buy-bitcoin.pro. Из них Suex OTC уже находится под санкциями США за отмывание денег кибервымогателей.
• Suex работает на 31-м этаже башни «Восток». Согласно подсчету исследовательской компании Chainalysis, Suex за три года обработала около 160 млн долларов в биткоинах, которые пришли из незаконных источников. При этом на подобные сделки приходится 40% бизнеса компании.
• Как утверждают аналитики Chainalysis, 24 млн долларов компания получила от операторов программ-вымогателей, более 24 млн – от финансовой пирамиды Finiko, еще 20 млн от даркнет-маркетплейса по торговле наркотиками Hydra и 50 млн долларов от заблокированной в США криптовалбтной биржи ВТС-е. Крупнейший акционер Seux Егор Петуховский отрицал причастность его бизнеса к отмыванию денег хакеров.
• Против другой компании – EggChange – в США и ЕС идет расследование по поповоду отмывания денег. Представители криптовалютной площадки Binance заметили «незаконные потоки», которые шли через EggChange и CashBank. Также аналитики Chainalysis утверждают, что компания Buy-bitcoin.pro обработала сотни тысяч долларов средств вымогателей и незаконных операторов, в том числе продавцов наркотиков с Hydra.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

• По данным Bloomberg, в Москва-Сити зарегистрировано не менее 50 компаний, которые специализируются на конвертацию криптовалюты в наличные. Комплекс Москва-Сити называют одной из самых влиятельных точек в мире в этом отношении. Обналичивание не является незаконным, но без надзора компании могут отмывать преступные доходы хакеров, подчеркивает Bloomberg. По словам партнера компании Colliers Станислава Бибика, концентрация криптовалютных фирм в Москва-Сити объясняется тем, что они получают высокий статус, арендуя офисы в небоскребах. Размещение там говорит о «солидном бизнесе».