«Скоро вообще все заблокируют?»: Росфинмониторинг предложил новое основание для блокировки счетов — как вам такое?

Росфинмониторинг предложил добавить новое основание для временной приостановки операций — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию средств.

Критерии такого совпадения определит само ведомство!

Если банк обнаружит соответствие установленным признакам, операции предложено останавливать на пять рабочих дней и одновременно информировать контролирующие органы.

Если же за этот срок решение о дальнейшем ограничении не примут, доступ клиента к деньгам должны будут восстановить.

Сейчас финансовые организации обязаны замораживать средства лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга в связи с причастностью к экстремистской деятельности или терроризму.

По данным ведомства, на конец 2024 года в перечне находились более 16 тыс. физлиц и свыше 800 организаций.

Авторы инициативы объясняют изменения необходимостью затруднить обход действующих ограничений, в том числе за счёт разных вариантов написания имени и фамилии.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 24 сентября. В случае принятия поправки должны заработать через 270 дней после официального опубликования закона.

В соцсетях новость уже вызвала интересные реакции.

«Скоро вообще все заблокируют», — написала София.

«Сколько у нас в стране Ивановых и Петровых, и это уже частичное совпадение…» — отметил Сергей.

«Шел 3 день после выборов…» — пошутил Ярослав.