Дания: Скандинавский банк отмыл 3,5 млрд евро для россиян

Об этом сообщили финансовые прокуроры страны. Так, согласно представленным данным, предполагаемое отмывание денег происходило в период с 2012 по 2015 год.

«Nordea не провел адекватного расследования операций российских клиентов банка и проигнорировал предупреждения о валютных сделках в Копенгагене», — говорится в заявлении Национального управления по борьбе с преступлениями Дании.

Компания Nordea, головной офис которой находится в Хельсинки, заявила, что рассчитывает заплатить штраф и зарезервировала деньги на резервы в 2019 году.

«Мы разочарованы тем, что это дело было передано в суд», — заявил главный юридический советник Nordea Андерс Холькманн Ольсен. «Nordea неоднократно признавала, что в то время в наших системах и процессах по борьбе с финансовыми преступлениями были пробелы».

Банк заявил, что с 2015 года потратил 11 миллиардов крон (1,6 миллиарда долларов) на предотвращение финансовых преступлений.

Дата судебного разбирательства пока не назначена, пишет Macaubusiness/

Ранее стало известно, какая страна оказалась самым крупным должником Международного валютного фонда.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»