Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
28 НОЯ, 13:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 НОЯ, 13:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960


Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

6 Марта 2020 11555 2 Экономика
Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

США обвиняют задержанного в Лондоне российского бизнесмена Олега Тинькова в том, что он подал неверные сведения о налогах. Как считают в американском Минюсте, банкир мог скрыть от налоговой состояние в 1 млрд долларов. Бизнесмену и владельцу крупнейшего частного банка России грозит до 6 лет тюремного заключения. Стоимость акций TCS Group Тинькова на новостях об аресте бизнесмена в Лондоне упали на 8%.

В чем обвиняют

  • Американские власти обвиняют бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии доходов на 1 млрд долларов США. В 2013 году Тиньков провел IPO (первичное размещение акций на бирже) своей финансовой компании TCS Group (Tinkoff Credit Systems) на Лондонской бирже и привлек в общей сложности 1 млрд долларов.
  • При этом Тиньков был гражданином США (получил паспорт в 1996 году) и отказался от гражданства только через три дня после успешного размещения акций. Однако ему все же пришлось подать налоговую декларацию о доходах в США, в которой он указал доход в 330 тыс. долларов, что, по мнению американских властей, не соответствует действительности.
  • Министерство юстиции США напрямую обвиняет Тинькова в сокрытии сведений об активах на 1 млрд долларов. По мнению ведомства, Тиньков владел всей привлеченной суммой, а не 330 тыс. долларов. Поскольку до октября 2013 года он владел большинством акций своей компании через три структуры на Британских Виргинских островах. Более того, как гражданин США в момент совершения IPO, Тиньков был обязан отчитаться перед Налоговой службой США (IRS) о полученной прибыли.
  • Согласно законодательству США, вся собственность человека (в 2 млн долларов и более), который покинул гражданство страны, расценивается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода – это так называемая «конструктивная продажа». Таким образом, вся прибыль подлежит налогообложению за год выхода из гражданства.

Два пункта

  • Налоговая декларация Тинькова объявлена недостоверной. Причем, речь идет о двух декларациях: одна на 205 тыс., другая – на 330 тыс. долларов.
  • Согласно первому пункту обвинения, Тиньков предоставил неверную налоговую декларацию в 2013 году – в ней доход за год был обозначен суммой 205 тыс. долларов. «В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства», – цитирует РИА Новости документ Минюста США.
  • Во втором пункте речь идет о финансовой информации, указанной Тиньковым в своем заявлении о выходе из гражданства. В ней описывается отчет о налогах за 5 лет до экспатриации. Российский банкир заявил, что к моменту отказа от гражданства США уровень его состояния составлял 330 тыс. долларов.
  • По нарушениям такого рода в США предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет по каждому пункту и денежных штрафов, сумма которых не называется.

Что дальше

  • О том, что у налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) возникли претензии к Олегу Тинькову, СМИ сообщили 28 февраля. Сведения об этом на Лондонской бирже раскрыли представители самой TCS.
  • В период с февраля по апрель в лондонском Вестминстерском магистратском суде, где рассматриваются вопросы об экстрадиции, состоятся слушания по делу Тинькова. Пока его обязали сдать в полицию свои кипрский и российский паспорта, а также вид на жительство в Италии.
  • Ранее властями США был выдан ордер на арест Тинькова. После этого, чтобы не остаться в заключении, он был вынужден внести залог. По информации Sunday Express, бизнесмен заплатил залог 20 млн фунтов (36 млн долларов).
  • На период слушаний россиянин должен оставаться в Лондоне, все его передвижения будут контролироваться электронным способом. Также он обязан находиться в своей квартире в Кенсингтоне с 19:00 до 07:00 и трижды в неделю отмечаться в полиции.
Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
10:03, 08.03 1 1
Степан:

А мишустину не знает с кого брать прогресивный налог. Дураком прикинул я. А пиндосы маладцы. Жаль что и наши денежки там Мишусти про**** их как Медведев.

03:42, 07.03 0 1
Андрей Падалко:

часть про политику, часть про налоги, но, по моему, большая часть про футбол, про то, что или миллиард или Россия, а кто ещё смелый? Я понимаю, что паспортов может быть много, но "костлявая рука голода" заставит полюбить Родину.

Статьи

Набиуллина напечатает деньги для банка «плохих долгов»

Набиуллина напечатает деньги для банка «плохих долгов»
Экономика

Долг России удвоится в 2021 году. Власти пересекли опасную черту

Долг России удвоится в 2021 году. Власти пересекли опасную черту
Экономика

Рубль снова под ударом. Крупные покупатели долларов валят «россиянина»

Рубль снова под ударом. Крупные покупатели долларов валят «россиянина»
Экономика 3

Набиуллина создала риски для сбережений россиян на 13 трлн рублей

Набиуллина создала риски для сбережений россиян на 13 трлн рублей
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии

Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии

Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter