20 АВГ, 05:40 МСК
USD (ЦБ)    59.1321
EUR (ЦБ)    59.3934


Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

6 Марта 2020 9192 2 Экономика
Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

США обвиняют задержанного в Лондоне российского бизнесмена Олега Тинькова в том, что он подал неверные сведения о налогах. Как считают в американском Минюсте, банкир мог скрыть от налоговой состояние в 1 млрд долларов. Бизнесмену и владельцу крупнейшего частного банка России грозит до 6 лет тюремного заключения. Стоимость акций TCS Group Тинькова на новостях об аресте бизнесмена в Лондоне упали на 8%.

В чем обвиняют

  • Американские власти обвиняют бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии доходов на 1 млрд долларов США. В 2013 году Тиньков провел IPO (первичное размещение акций на бирже) своей финансовой компании TCS Group (Tinkoff Credit Systems) на Лондонской бирже и привлек в общей сложности 1 млрд долларов.
  • При этом Тиньков был гражданином США (получил паспорт в 1996 году) и отказался от гражданства только через три дня после успешного размещения акций. Однако ему все же пришлось подать налоговую декларацию о доходах в США, в которой он указал доход в 330 тыс. долларов, что, по мнению американских властей, не соответствует действительности.
  • Министерство юстиции США напрямую обвиняет Тинькова в сокрытии сведений об активах на 1 млрд долларов. По мнению ведомства, Тиньков владел всей привлеченной суммой, а не 330 тыс. долларов. Поскольку до октября 2013 года он владел большинством акций своей компании через три структуры на Британских Виргинских островах. Более того, как гражданин США в момент совершения IPO, Тиньков был обязан отчитаться перед Налоговой службой США (IRS) о полученной прибыли.
  • Согласно законодательству США, вся собственность человека (в 2 млн долларов и более), который покинул гражданство страны, расценивается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода – это так называемая «конструктивная продажа». Таким образом, вся прибыль подлежит налогообложению за год выхода из гражданства.

Два пункта

  • Налоговая декларация Тинькова объявлена недостоверной. Причем, речь идет о двух декларациях: одна на 205 тыс., другая – на 330 тыс. долларов.
  • Согласно первому пункту обвинения, Тиньков предоставил неверную налоговую декларацию в 2013 году – в ней доход за год был обозначен суммой 205 тыс. долларов. «В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства», – цитирует РИА Новости документ Минюста США.
  • Во втором пункте речь идет о финансовой информации, указанной Тиньковым в своем заявлении о выходе из гражданства. В ней описывается отчет о налогах за 5 лет до экспатриации. Российский банкир заявил, что к моменту отказа от гражданства США уровень его состояния составлял 330 тыс. долларов.
  • По нарушениям такого рода в США предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет по каждому пункту и денежных штрафов, сумма которых не называется.

Что дальше

  • О том, что у налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) возникли претензии к Олегу Тинькову, СМИ сообщили 28 февраля. Сведения об этом на Лондонской бирже раскрыли представители самой TCS.
  • В период с февраля по апрель в лондонском Вестминстерском магистратском суде, где рассматриваются вопросы об экстрадиции, состоятся слушания по делу Тинькова. Пока его обязали сдать в полицию свои кипрский и российский паспорта, а также вид на жительство в Италии.
  • Ранее властями США был выдан ордер на арест Тинькова. После этого, чтобы не остаться в заключении, он был вынужден внести залог. По информации Sunday Express, бизнесмен заплатил залог 20 млн фунтов (36 млн долларов).
  • На период слушаний россиянин должен оставаться в Лондоне, все его передвижения будут контролироваться электронным способом. Также он обязан находиться в своей квартире в Кенсингтоне с 19:00 до 07:00 и трижды в неделю отмечаться в полиции.
CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2022. ОСЕНЬ, Международная выставка: 27–30 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
ЛЕСДРЕВМАШ, Международная выставка: 12–15 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
МИР ДЕТСТВА, Международная выставка: 27–30 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
С
08.03.2020 1 1
Степан:

А мишустину не знает с кого брать прогресивный налог. Дураком прикинул я. А пиндосы маладцы. Жаль что и наши денежки там Мишусти про**** их как Медведев.

А
07.03.2020 0 1
Андрей Падалко:

часть про политику, часть про налоги, но, по моему, большая часть про футбол, про то, что или миллиард или Россия, а кто ещё смелый? Я понимаю, что паспортов может быть много, но "костлявая рука голода" заставит полюбить Родину.



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Отметьте самые значимые события 2021 года:
close
check_box check_box_outline_blank Демонстратор будущего двигателя для многоразовой ракеты-носителя в Свердловской области
check_box check_box_outline_blank Демонстратор нового авиадвигателя ПД-35 в Пермском крае
check_box check_box_outline_blank Полет МС-21-300 с крылом, изготовленным из российских композитов в Иркутской области
check_box check_box_outline_blank Открытие крупнейшего в РФ Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области
check_box check_box_outline_blank Запуск первой за 20 лет термоядерной установки Токамак Т-15МД в Москве
check_box check_box_outline_blank Создание уникального морского роботизированного комплекса «СЕВРЮГА» в Астраханской области
check_box check_box_outline_blank Открытие завода первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus в Татарстане
check_box check_box_outline_blank Старт разработки крупнейшего в Европе месторождения платиноидов «Федорова Тундра» в Мурманской области
check_box check_box_outline_blank Испытание «зеленого» танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов» в Приморском крае
check_box check_box_outline_blank Печать на 3D-принтере первого в РФ жилого комплекса в Ярославской области
Показать ещеexpand_more