ФСБ накрыла обменник в Москва-Сити: мошенники переводили миллионы долларов на Украину через криптовалюту

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных криптообменников в башнях делового комплекса «Москва-Сити». Силовики задержали более 20 человек, причастных к нелегальной схеме. Ежесуточный оборот каждого пункта составлял от одного до двух миллионов долларов, услугами пользовались около 30 клиентов в день.

«Денежный оборот в сутки – от одного до двух миллионов долларов. Около тридцати клиентов в день», — рассказал на допросе один из задержанных.

Схема строилась на дистанционном воздействии на граждан. Украинские колл-центры обзванивали россиян, представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Жертв убеждали снять наличные и принести их в криптообменник, где средства конвертировали и переводили на счета кураторов. Возраст пострадавших варьировался от 18 до 70 лет. Один из потерпевших пояснил:

«Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг. Мне было сказано, что, чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, нужно вывести все свои денежные средства и переоформить лицевой счёт».

На вопрос о личности звонивших он ответил, что теперь понимает — это были мошенники с Украины.

Для работы в обменниках организаторы дистанционно нанимали молодых людей из российских регионов, обещая лёгкий заработок. Задержаны также курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. Они забирали наличные у обманутых граждан и доставляли их в пункты обмена в Москва-Сити. Следственные подразделения МВД возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудникам обменников и курьерам грозит до десяти лет лишения свободы.

Изображение сгенерировано «ГигаЧатом».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»