Олигархи готовятся к массовому выводу денег из России: возможность появилась, санкции ослабли
Комментарии
*
В российских властных кругах появились слухи о том, что некоторые крупные бизнесмены пытаются воспользоваться возможным ослаблением санкций для перевода своих активов за границу.
Поговаривают, что олигархи ищут способы замаскировать свои средства под официальные платежи, связанные с энергетическими сделками с США, которые могут быть разблокированы. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDER BLACK, ссылаясь на источники.
«ФСБ активизировало проверки после слухов из министерств о том, что ряд олигархов через доверенных лиц лоббирует схему вывода своих капиталов за рубеж на фоне возможного снятия санкций с российских банков», — говорится в публикации.
Предполагаемая схема включает в себя маскировку частных капиталов под оплату за экспорт нефти и газа, оформление транзакций через подставные компании и вывод средств на зарубежные счета под видом оплаты по реальным контрактам. Для этого, отмечают инсайдеры, могут использоваться фиктивные внешнеторговые сделки, сложные цепочки офшорных компаний и корреспондентские счета в международных банках.
«Олигархи якобы просят "подмешать" их средства в официальные транши, которые будут проходить через разблокированные банки для расчётов с США по энергетическим контрактам. Суть схемы: часть частных средств маскируется под платежи за экспорт нефти или газа, оформляется через аффилированные компании и выводится на зарубежные счета под видом оплаты по реальным контрактам. Для легализации используются фиктивные внешнеторговые сделки, цепочки офшоров и корреспондентские счета в международных банках», — утверждают собеседники INSIDER BLACK.
В связи с этими сообщениями, Федеральная служба безопасности (ФСБ) усилила контроль за финансовыми операциями, чтобы предотвратить масштабный отток капитала в случае смягчения санкционного давления. Ведомство стремится пресечь любые попытки незаконного вывода средств за рубеж.
«ФСБ уже усилило мониторинг подобных операций, чтобы не допустить массового вывода капитала в момент послабления санкционного режима», — добавили источники INSIDER BLACK.
Информация от авторов канала не является официальным заявлением и должна восприниматься как мнение частных лиц.
Читайте также: Неожиданный шаг Трампа в отношении России: подробности
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»
Комментировать (без регистрации)
*
Написать комментарий