Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
31 МАЙ, 16:43 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

31 МАЙ, 16:43 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

Задержана женщина по подозрению в выводе за рубеж миллиарда рублей

11.10.2019 07:19
Комментарии
Задержана женщина по подозрению в выводе за рубеж миллиарда рублей

Злоумышленники с помощью поддельных документов подконтрольных фиктивных фирм занимались переводом денег на счета нерезидентов.

Сотрудники полиции в совместной операции с ФСБ РФ перекрыли нелегальный канал, по которому деньги из России выводились за рубеж, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк. Суть преступления в следующем: в период 2015 по 2018 года злоумышленники через поддельные платежные поручения и реквизиты подконтрольных фиктивных фирм занимались переводом денег на счета нерезидентов. Процесс обозначался как реализация внешнеторговых контрактов. Согласно предварительной информации, из России таким образом было выведено порядка миллиарда рублей.

Задержана организатор схемы. Ей оказалась 34-летняя женщина, которую после предъявления обвинения отпустили под подписку о невыезде.

Комментировать (без регистрации)

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Деньги для Хафтара. США обвинили Россию в незаконной печати денег для Ливии

Деньги для Хафтара. США обвинили Россию в незаконной печати денег для Ливии
Экономика

Счастливый брак - ключ к творчеству и инновациям сотрудников

Счастливый брак - ключ к творчеству и инновациям сотрудников
Наука и технологии

Трамп и Меркель горячо поспорили о «Северном потоке-2». Германия против новых санкций

Трамп и Меркель горячо поспорили о «Северном потоке-2». Германия против новых санкций
Экономика

«Газпром» требует от Белоруссии 165 млн долга. Переговоры о цене откладываются

«Газпром» требует от Белоруссии 165 млн долга. Переговоры о цене откладываются
Экономика

Сколько в мире счастливых людей? Жители Земли оценили уровень своего счастья

Сколько в мире счастливых людей? Жители Земли оценили уровень своего счастья
Общество

Уроки коронаэкономики. Будет ли жизнь после эпидемии прежней?

Уроки коронаэкономики. Будет ли жизнь после эпидемии прежней?
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?

В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»

В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»

В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»

В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»

В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова

В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter