18 АВГ, 10:25 МСК
USD (ЦБ)    61.3747
EUR (ЦБ)    62.5056


«Старая схема о главном». Как молдавский политик увел из России 37 млрд руб.

22 Февраля 2019 9190 0 Экономика

Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк, имеющий гражданство Российской Федерации, с помощью своих сообщников смог вывести из России 37 млрд руб. Как говорится в сообщении МВД РФ, международное преступное сообщество, в состав которого входили граждане не только Молдавии, но и России, специализировалось на «крупномасштабных незаконных валютных операциях». При этом, как стало известно, это не единственный криминальный случай, замеченный за молдавским политиком.

Богатейший человек Молдавии

​МВД РФ пресекло деятельность международного преступного сообщества, участники которого смогли вывести из России порядка 37 млрд руб. В сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства, сказано, что одним из организаторов сообщества является Владимир Плахотнюк – политик, председатель Демократический партии Молдавии, олигарх, богатейший человек республики.

Второй организатор – Вячеслав Платон, осужденный в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег. Кроме этого, по делу правоохранители задержали жителя Московского региона Александра Корина. На время следствия мужчину заключили под стражу.

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема вывода

По версии следователей, суть отмывочной схемы состояла в работе через две кредитные организации: ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». Со счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства переводились на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A и на счета других иностранных организаций. Предлогом служил обмен валюты.

После этого, согласно решениям молдавских судов (их в МВД называют «подложными») деньги списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц. Все операции проводились в период с 2013 по 2014 годы.

«Заочный арест»

Около двух лет назад решением Басманного суда Москвы Плахотнюк был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство. Как тогда писали СМИ, наемный киллер Виталий Прока, который сидит за убийство, назвал бизнесмена заказчиком планировавшегося убийства (жертва – российский банкир Герман Горбунцов). Со своей стороны Плахотнюк категорически отвергал все обвинения в свой адрес. Аналогичные настроения были и в его партии, где единогласно твердили, что решение российского суда носит политический характер.

Как напоминает РБК, в 1995 году Плахотнюк основал молдавско-американскую финансовую группу Angels. Затем он стал главой нефтяной компании Petrom Moldova и коммерческого банка Victoriabank. Начиная с 2010 года, бизнесмен является членом молдавской Демократической партии. Зимой 2016 года его выдвинули на пост премьер-министра Молдавии (поддержали тогда партийцы), но его кандидатура была отвергнута президентом страны Николаем Тимофти. Примерно в это же время он стал председателем Демократической партии.

В 2016 году экс-замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман выступил с сообщением, заявив, что через банки Молдавии отмывается порядка 23 млрд долларов «российского происхождения». После этого, уехавший в США Гофман выразил надежду, что США окажут содействие в расследовании кражи 1 млрд долларов из банковской системы Молдавии. Бенефициаром данного хищения он называл Владимира Плахотнюка.

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2022. ОСЕНЬ, Международная выставка: 27–30 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
ЛЕСДРЕВМАШ, Международная выставка: 12–15 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
МИР ДЕТСТВА, Международная выставка: 27–30 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий


Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Отметьте самые значимые события 2021 года:
close
check_box check_box_outline_blank Демонстратор будущего двигателя для многоразовой ракеты-носителя в Свердловской области
check_box check_box_outline_blank Демонстратор нового авиадвигателя ПД-35 в Пермском крае
check_box check_box_outline_blank Полет МС-21-300 с крылом, изготовленным из российских композитов в Иркутской области
check_box check_box_outline_blank Открытие крупнейшего в РФ Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области
check_box check_box_outline_blank Запуск первой за 20 лет термоядерной установки Токамак Т-15МД в Москве
check_box check_box_outline_blank Создание уникального морского роботизированного комплекса «СЕВРЮГА» в Астраханской области
check_box check_box_outline_blank Открытие завода первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus в Татарстане
check_box check_box_outline_blank Старт разработки крупнейшего в Европе месторождения платиноидов «Федорова Тундра» в Мурманской области
check_box check_box_outline_blank Испытание «зеленого» танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов» в Приморском крае
check_box check_box_outline_blank Печать на 3D-принтере первого в РФ жилого комплекса в Ярославской области
Показать ещеexpand_more