В Белгазпромбанке под арест попал счет жены замминистра финансов России Андрея Круглова. На нем находились денежные средства в размере 3 млн евро. Как пояснил представитель Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев, деньги арестованы в рамках уголовного дела об отмывании доходов. Правоохранительные органы Белоруссии запросили у российских коллег помочь в выяснении обстоятельств «противоправной деятельности», которая осуществлялась через Белгазпромбанк.
Деньги «Газпрома» требуют объяснений
- Об аресте денег жены замглавы Минфина России в Белгазпромбанке стало известно из интервью замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, которое он дал государственному телеканалу «Беларусь 1». «В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», – пояснил он.
- По словам Дягилева, через Генпрокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены «международные поручения об оказании правовой помощи».
- Сюжет телеканала «Беларусь 1» также рассказал о том, каким образом замминистра финансов России оказался причастен к Белгазпромбанку. В 2018 году, по версии белорусской стороны, в банке открыл счет подрядчик «Газпрома» «Стройгазконсалтинг». Затем зампредседателя Белгазпромбанка Сергей Шабан по поручению главы банка Виктора Бабарико поехал в Санкт-Петербург, где встретился с Андреем Кругловым – тогда зампредседателя правления «Газпрома».
- Дягилев отметил, что за два года по счету «Стройгазконсалтинга» в банке было проведено 2,2 млрд долларов в эквиваленте. Это были переводы «взаимосвязанных субъектов». Деньги поступали от структур «Газпрома» и возвращались в Россию. «Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов», – отмечается в сюжете. В мае 2019 года Круглов ушел на должность в Минфин и прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком.
- Обыски в Белгазпромбаке прошли 11 июня. Тогда же были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Главу банка Виктора Бабарико задержали неделю спустя. Его обвинили в противоправной деятельности, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, даче и получении взяток.
Написать комментарий