ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «Столичная расчетная палата»

Центробанк принял решение отозвать с 22 декабря 2016 года лицензию, дающую право на проведение банковских операций, у московской небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», передает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Сообщается, что организация не соблюдала требования, оговоренные в законодательстве по противодействию легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и другие требования.

Также СРП оказалась вовлеченной в проведение сомнительных транзитных операций. Вместе с этим руководство и собственники не стали предпринимать эффективных и достаточных мер для нормализации деятельности организации.