Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
10 АПР, 01:34 МСК
USD (ЦБ)    74,6050
EUR (ЦБ)    81,0882

10 АПР, 01:34 МСК
USD (ЦБ)    74,6050
EUR (ЦБ)    81,0882


«Старая схема о главном». Как молдавский политик увел из России 37 млрд руб.

22 Февраля 2019 8154 0 Экономика

Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк, имеющий гражданство Российской Федерации, с помощью своих сообщников смог вывести из России 37 млрд руб. Как говорится в сообщении МВД РФ, международное преступное сообщество, в состав которого входили граждане не только Молдавии, но и России, специализировалось на «крупномасштабных незаконных валютных операциях». При этом, как стало известно, это не единственный криминальный случай, замеченный за молдавским политиком.

Богатейший человек Молдавии

​МВД РФ пресекло деятельность международного преступного сообщества, участники которого смогли вывести из России порядка 37 млрд руб. В сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства, сказано, что одним из организаторов сообщества является Владимир Плахотнюк – политик, председатель Демократический партии Молдавии, олигарх, богатейший человек республики.

Второй организатор – Вячеслав Платон, осужденный в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег. Кроме этого, по делу правоохранители задержали жителя Московского региона Александра Корина. На время следствия мужчину заключили под стражу.

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема вывода

По версии следователей, суть отмывочной схемы состояла в работе через две кредитные организации: ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». Со счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства переводились на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A и на счета других иностранных организаций. Предлогом служил обмен валюты.

После этого, согласно решениям молдавских судов (их в МВД называют «подложными») деньги списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц. Все операции проводились в период с 2013 по 2014 годы.

«Заочный арест»

Около двух лет назад решением Басманного суда Москвы Плахотнюк был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство. Как тогда писали СМИ, наемный киллер Виталий Прока, который сидит за убийство, назвал бизнесмена заказчиком планировавшегося убийства (жертва – российский банкир Герман Горбунцов). Со своей стороны Плахотнюк категорически отвергал все обвинения в свой адрес. Аналогичные настроения были и в его партии, где единогласно твердили, что решение российского суда носит политический характер.

Как напоминает РБК, в 1995 году Плахотнюк основал молдавско-американскую финансовую группу Angels. Затем он стал главой нефтяной компании Petrom Moldova и коммерческого банка Victoriabank. Начиная с 2010 года, бизнесмен является членом молдавской Демократической партии. Зимой 2016 года его выдвинули на пост премьер-министра Молдавии (поддержали тогда партийцы), но его кандидатура была отвергнута президентом страны Николаем Тимофти. Примерно в это же время он стал председателем Демократической партии.

В 2016 году экс-замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман выступил с сообщением, заявив, что через банки Молдавии отмывается порядка 23 млрд долларов «российского происхождения». После этого, уехавший в США Гофман выразил надежду, что США окажут содействие в расследовании кражи 1 млрд долларов из банковской системы Молдавии. Бенефициаром данного хищения он называл Владимира Плахотнюка.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

12 лет кризиса. Российские ученые прогнозируют ухудшение экономической ситуации во всем мире

12 лет кризиса. Российские ученые прогнозируют ухудшение экономической ситуации во всем мире
Экономика

Лукашенко потребовал от России снизить цены на газ в три раза

Лукашенко потребовал от России снизить цены на газ в три раза
Экономика 13

В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом»

В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом»
Экономика 1

Космические женщины. Какие высоты покорили участницы российского отряда космонавтов?

Космические женщины. Какие высоты покорили участницы российского отряда космонавтов?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Кемеровской области открыли завод по производству опор для ЛЭП и завод горячего цинкования

В Кемеровской области открыли завод по производству опор для ЛЭП и завод горячего цинкования

В Краснодарском крае армейскую авиацию ЮВО усилили новыми вертолетами «Терминатор»

В Краснодарском крае армейскую авиацию ЮВО усилили новыми вертолетами «Терминатор»

В Саратовской области введут все запланированные соцобъекты по нацпроектам на сумму 1,9 млрд рублей

В Саратовской области введут все запланированные соцобъекты по нацпроектам на сумму 1,9 млрд рублей

В Томске ученые разработали проект автономной орбитальной теплицы для выращивания овощей вне МКС

В Томске ученые разработали проект автономной орбитальной теплицы для выращивания овощей вне МКС



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter