США задумались о новых санкциях против России после «панамского скандала»
После публикации «панамского досье» США намерены изучить миллионы документов юридической фирмы Mossack Fonseca с целью установить, кто помогал российским компаниям и физическим лицам уклоняться от санкций. Установленные личности и фирмы могут попасть в «черный список», пишет Bloomberg со ссылкой на свой источник.
Минфин США изучит документы, попавшие в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), на предмет введения дополнительных санкций против России. Ограничения могут коснуться людей, которые помогали российским компаниям и физическим лицам обходить уже введенные санкции. Новый список может быть подготовлен уже в июне, когда в Евросоюзе пройдет голосование по поводу продления санкций против России.
«Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу», – отметил бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике Питер Харрелл, ожидающий положительного результата голосования.
«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», – прокомментировали ситуацию в Минфине CША.
Написать комментарий