Капитал Страны
17 ЯНВ, 13:49 МСК
USD (ЦБ)    59,4015
EUR (ЦБ)    63,2864

Следствие хочет привлечь к делу Захарченко ФРС США

16 Сентября 2016 1140 0 Тренды События и факты
Следствие хочет привлечь к делу Захарченко ФРС США

Следствие выдвинуло новую версию происхождения денег у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Согласно ей, деньги могут быть «откатами» для топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Захарченко, занимая должность врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, следил за расходованием средств нефтегазовых компаний. В первую очередь он интересовался подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. Как отмечают собеседники издания, борьба между конкурентами за контракты, которые «исчисляются в миллиардах и или в десятках миллиардов рублей» часто бывает жестокой. Нередко тендеры выигрывают компании, готовые отдать до 30% стоимости заказа наличными топ-менеджерам.

Для передачи «отката» подрядчик должен брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку, которой строители перечисляли необходимые суммы. После чего фирма-однодневка обналичивала деньги через один из банков и самоликвидировалась. В задачи Захарченко входило отслеживать подобные схемы и вмешиваться на конечной стадии, когда налицо были факты «отката».

Следствие считает, что у Захарченко был посредник, которые выходил на руководство кредитного учреждения и, описывая схему, объяснял, какие стать УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. Далее следовало предложение: полицейский и его посредники предлагали банкирам заплатить за неиспользование компромата. Причем, забирали «откат» полностью.

Также следствие решило подключить к делу Захарченко ФРС США. По словам близкого к расследованию источника, полковник допустил ошибку и взял на хранение упакованные в целлофан доллары, которые выпускаются банками ФРС США. Упаковки не вскрывались, поэтому на них сохранились печати некоторых банков. Следствие надеется установить, какой российский банк заказывал наличные доллары. Это позволит вскрыть схему финансовых махинаций.

Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Недоступный алкоголь. Как государство зарабатывает на здоровье россиян

Недоступный алкоголь. Как государство зарабатывает на здоровье россиян
Экономика

«Приукрашивая картину происходящего»: закончился ли в России экономический кризис?

«Приукрашивая картину происходящего»: закончился ли в России экономический кризис?
Интервью и комментарии

Курильщикам здесь не место. Что не так в идеях Минздрава по борьбе с курением?

Курильщикам здесь не место. Что не так в идеях Минздрава по борьбе с курением?
Политика 1

Бензоколонка Запада. Как для России запустили план «анти-Маршалла»

Бензоколонка Запада. Как для России запустили план «анти-Маршалла»
Экономика 16

Узнай, страна

Три новых инвестиционных проекта будут реализованы в Тереньгульском районе Ульяновской области

Три новых инвестиционных проекта будут реализованы в Тереньгульском районе Ульяновской области

Повышение эффективности в бережливых организациях обсудят в Ижевске

Повышение эффективности в бережливых организациях обсудят в Ижевске

Новости компаний

Сергей Катырин: Неналоговые платежи и поборы с МСП продолжают расти, как грибы после дождя

Сергей Катырин: Неналоговые платежи и поборы с МСП продолжают расти, как грибы после дождя

Генпрокуратура поможет реформировать систему госконтроля

Генпрокуратура поможет реформировать систему госконтроля

Разное

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте