ЦБ разнёс банк РМП: отмывание денег и вывод за рубеж — лицензия отозвана

Причина — систематическое несоблюдение федеральных законов и нормативов ЦБ. За последние 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись меры воздействия.

Банк РМП нарушал требования к противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Установлено участие в подозрительных операциях по выводу средств за рубеж, их обналичиванию и закупке неучтённой наличной выручки.

«Кредитная организация не была значимым кредитором реального сектора экономики — основные операции проводились в интересах акционеров и связанных с ними лиц», — отметили в ЦБ.

Руководство банка игнорировало предписания регулятора и не пресекаало сомнительную деятельность.

Банк занимал 292-е место по активам среди российских банков. После отзыва лицензии АСВ назначено временное управление. Клиентам гарантирована защита вкладов до 1,4 млн рублей.

Банк России продолжает чистку финансового сектора от недобросовестных игроков. В 2026 году уже отозваны десятки лицензий у организаций, замеченных в незаконных операциях.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»