Конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием средств

В России еще не урегулированы операции с криптовалютой. Большое значение при этом могут иметь судебные прецеденты. Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, который хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон. Покупатели оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты не является легализацией доходов, полученных преступным путем. Прокуратура обжаловать приговор.

Надзорное ведомство указало, что фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и вывел в легальный оборот более 8 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства» (ст. 174.1 УК). Уголовное дело по решению ВС направили на новое рассмотрение, сообщает РБК.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»