США описали признаки сделок России по обходу санкций
Минторг, Минюст и Минфин США составили рекомендации по борьбе с обходом санкций, введенных в отношении РФ в плане ввоза в страну товаров, чтобы злоумышленники не смогли обойти экспортный контроль.
Сейчас усилия многих ведомств США направлены на то, чтобы не допустить обхода ограничений, введенных против РФ. Самыми подозрительными, по мнению Вашингтона, считаются сделки если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан или если компания-покупатель не раскручена в интернете, а также имеется отказ от техобслуживания и др.
Финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения призывают быть бдительными. Производителям, дистрибьюторам, ресейлерам и перевозчикам грузов рекомендуется проводить проверки, если есть признаки нарушения санкций.
Выделено несколько пунктов, при наличии которых сделка может считаться недобросовестной. Среди них: нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, отказ от базовой установки, различие между IP-адресом клиента и его местоположением, поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан и др., сообщает РБК.
Написать комментарий