30 ЯНВ, 11:14 МСК
USD (ЦБ)    67.5744
EUR (ЦБ)    73.1131

На Канарах арестовали мужчину за отмывание сотен миллионов долларов из России

14.12.2022 17:29
Комментарии
На Канарах арестовали мужчину за отмывание сотен миллионов долларов из России

Подозреваемый «был в центре» схемы отмывания денег, связанных с делом Магнитского о отмывании денег россиянами в европейских странах.

Член преступной группировки, подозревается в отмывании денег, связанных с уголовным делом о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России (так называемое дело Магнитского). Наложен арест на 75 объектов его недвижимости в Испании общей стоимостью €25 млн., сообщает РБК.

Мужчину задержали на Канарских островах. По данным следствия в схеме отмывания денег участвовали несколько граждан России, а также ряд подставных компаний. Средства, о которых идет речь в уголовном деле были либо перечислены на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки ими недвижимости, либо отправлены в испанские агентства недвижимости, которые имеют дело с клиентами из России. Так ли это действительно, следствию еще предстоит установить.

Сергей Магнитский(адвокат и аудитор) был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он скончался в СИЗО «Матросская тишина». Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявилсчел, что Магнитского убили. Его преследование якобы связано с тем, что адвокат раскрыл незаконную схему вывода $230 млн из российского бюджета.

В связи с этим в США были введены санкции против отдельных российских граждан. К санкциям присоединился Евросоюз, Канада, Великобритания и другие страны.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»

Комментировать (без регистрации)

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий


Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Отметьте самые значимые события 2021 года:
close
check_box check_box_outline_blank Демонстратор будущего двигателя для многоразовой ракеты-носителя в Свердловской области
check_box check_box_outline_blank Демонстратор нового авиадвигателя ПД-35 в Пермском крае
check_box check_box_outline_blank Полет МС-21-300 с крылом, изготовленным из российских композитов в Иркутской области
check_box check_box_outline_blank Открытие крупнейшего в РФ Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области
check_box check_box_outline_blank Запуск первой за 20 лет термоядерной установки Токамак Т-15МД в Москве
check_box check_box_outline_blank Создание уникального морского роботизированного комплекса «СЕВРЮГА» в Астраханской области
check_box check_box_outline_blank Открытие завода первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus в Татарстане
check_box check_box_outline_blank Старт разработки крупнейшего в Европе месторождения платиноидов «Федорова Тундра» в Мурманской области
check_box check_box_outline_blank Испытание «зеленого» танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов» в Приморском крае
check_box check_box_outline_blank Печать на 3D-принтере первого в РФ жилого комплекса в Ярославской области
Показать ещеexpand_more