29 НОЯ, 12:44 МСК
USD (ЦБ)    74.30
EUR (ЦБ)    83.81

Банки не стали открывать счета новым клиентам удаленно

08.05.2020 11:48
Комментарии

Несмотря на разрешение ЦБ открывать счета новым клиентам дистанционно, банки опасаются обвинений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Кредитные организации не воспользовались разрешением Банка России, предоставившего им возможность открывать счета для новых клиентов дистанционно. Разрешение регулятора действует с 6 апреля по 1 июля и относится к тем счетам, на которые перечисляют социально значимые выплаты, включая алименты, пенсии, стипендии, а также платежи по ипотечным займам.

Тем не менее, банки не спешат открывать счета без идентификации клиентов. Эксперты полагают, что у кредитных организаций нет четкого понимания понятия "социально значимые платежи", а также легализованной процедуры идентификации нового клиента. Поэтому, банки опасаются санкций со стороны ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства, пишет РБК.

Комментировать (без регистрации)

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Узнай, страна!



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter