Задержана женщина по подозрению в выводе за рубеж миллиарда рублей
Комментарии
Злоумышленники с помощью поддельных документов подконтрольных фиктивных фирм занимались переводом денег на счета нерезидентов.
Сотрудники полиции в совместной операции с ФСБ РФ перекрыли нелегальный канал, по которому деньги из России выводились за рубеж, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк. Суть преступления в следующем: в период 2015 по 2018 года злоумышленники через поддельные платежные поручения и реквизиты подконтрольных фиктивных фирм занимались переводом денег на счета нерезидентов. Процесс обозначался как реализация внешнеторговых контрактов. Согласно предварительной информации, из России таким образом было выведено порядка миллиарда рублей.
Задержана организатор схемы. Ей оказалась 34-летняя женщина, которую после предъявления обвинения отпустили под подписку о невыезде.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий