Задержан подозреваемый в организации схемы вывода из России 46 млрд долларов

По данным издания, 44-летнего Александра Григорьева задержали в минувшую пятницу сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Ростовской области. Задержание произошло в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате. Григорьев пришел в ресторан пообедать со своей девушкой и не оказывал сопротивления при задержании. Бизнесмен является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, через которые он вывел порядка 46 млрд долларов за границу.

По версии следствия, в преступную группу входили около 500 человек. Григорьев выводил из банков наиболее ликвидные активы и тем самым разорял их, считают правоохранительные органы. По словам Григорьева, ни о каких хищениях он ничего не знает и денег у него нет. Тем не менее, в субботу в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону следователи попросили арестовать бизнесмена по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Григорьев попросил отпустить его под залог в 105 млн руб., но суд отклонил его предложение и оставил под стражей на два месяца.

Все банки, в которых Григорьев числится совладельцем, обанкротились в 2014-2015 годах в связи с высокорискованной кредитной политикой, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из банков, такие как Мособлбанк, «Исткомфинанс» и Инресбанк, уже лишились лицензий, другие пока работают. Годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

По данным следствия, для вывода денег из страны ОПГ использовала так называемую молдавскую схему: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. По истечении контракта одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. Такая схема прикрывала вывод средств, отмечает «Коммерсант».

Кредитное здоровье россиян: пациент скорее жив?