Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 млрд рублей

По словам Алексеевой, полиция установила, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции. Они занимались банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Обналичивали средства в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Затем деньги перевозили в Москву на самолете, где их принимали на бронированных автомобилях.

Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными. Обыск у участников преступной группы произошел еще 29 сентября. В ходе обыска у подозреваемых был изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.

Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013-2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки – примерно в 200 млрд руб.

Конец авиасообщения между Украиной и Россией. Кому выгодны взаимные санкции?