08 АВГ, 17:07 МСК
USD (ЦБ)    60.3696
EUR (ЦБ)    61.3610


В Белоруссии арестовали 3 млн евро жены замглавы Минфина России

16 Июля 2020 9169 0 Экономика
В Белоруссии арестовали 3 млн евро жены замглавы Минфина России

В Белгазпромбанке под арест попал счет жены замминистра финансов России Андрея Круглова. На нем находились денежные средства в размере 3 млн евро. Как пояснил представитель Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев, деньги арестованы в рамках уголовного дела об отмывании доходов. Правоохранительные органы Белоруссии запросили у российских коллег помочь в выяснении обстоятельств «противоправной деятельности», которая осуществлялась через Белгазпромбанк.

Деньги «Газпрома» требуют объяснений

  • Об аресте денег жены замглавы Минфина России в Белгазпромбанке стало известно из интервью замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, которое он дал государственному телеканалу «Беларусь 1». «В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», – пояснил он.
  • По словам Дягилева, через Генпрокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены «международные поручения об оказании правовой помощи».
  • Сюжет телеканала «Беларусь 1» также рассказал о том, каким образом замминистра финансов России оказался причастен к Белгазпромбанку. В 2018 году, по версии белорусской стороны, в банке открыл счет подрядчик «Газпрома» «Стройгазконсалтинг». Затем зампредседателя Белгазпромбанка Сергей Шабан по поручению главы банка Виктора Бабарико поехал в Санкт-Петербург, где встретился с Андреем Кругловым – тогда зампредседателя правления «Газпрома».
  • Дягилев отметил, что за два года по счету «Стройгазконсалтинга» в банке было проведено 2,2 млрд долларов в эквиваленте. Это были переводы «взаимосвязанных субъектов». Деньги поступали от структур «Газпрома» и возвращались в Россию. «Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов», – отмечается в сюжете. В мае 2019 года Круглов ушел на должность в Минфин и прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком.
  • Обыски в Белгазпромбаке прошли 11 июня. Тогда же были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Главу банка Виктора Бабарико задержали неделю спустя. Его обвинили в противоправной деятельности, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, даче и получении взяток.
CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2022. ОСЕНЬ, Международная выставка: 27–30 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
ЛЕСДРЕВМАШ, Международная выставка: 12–15 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
МИР ДЕТСТВА, Международная выставка: 27–30 сентября ЦВК «Экспоцентр». Посетить бесплатно keyboard_double_arrow_right
Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий


Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Отметьте самые значимые события 2021 года:
close
check_box check_box_outline_blank Демонстратор будущего двигателя для многоразовой ракеты-носителя в Свердловской области
check_box check_box_outline_blank Демонстратор нового авиадвигателя ПД-35 в Пермском крае
check_box check_box_outline_blank Полет МС-21-300 с крылом, изготовленным из российских композитов в Иркутской области
check_box check_box_outline_blank Открытие крупнейшего в РФ Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области
check_box check_box_outline_blank Запуск первой за 20 лет термоядерной установки Токамак Т-15МД в Москве
check_box check_box_outline_blank Создание уникального морского роботизированного комплекса «СЕВРЮГА» в Астраханской области
check_box check_box_outline_blank Открытие завода первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus в Татарстане
check_box check_box_outline_blank Старт разработки крупнейшего в Европе месторождения платиноидов «Федорова Тундра» в Мурманской области
check_box check_box_outline_blank Испытание «зеленого» танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов» в Приморском крае
check_box check_box_outline_blank Печать на 3D-принтере первого в РФ жилого комплекса в Ярославской области
Показать ещеexpand_more