Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
29 ОКТ, 06:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 ОКТ, 06:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960


Разведка США обвинила российские банки в отмывании 11 млрд долларов

21 Сентября 2020 3159 0 Экономика
Разведка США обвинила российские банки в отмывании 11 млрд долларов

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) передало Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) информацию о том, как иностранные и российские банки обходили санкции и за 20 лет отмыли 2 трлн долларов незаконно полученных средств. В документах фигурируют крупные иностранные банки – Barclays, JP Morgan Chase, HBSC, Standard Chartered, а также их российские контрагенты – Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ и другие.

Финансовая разведка США следит за российскими деньгами

  • Минфин США «слил» журналистам-расследователям 2 тыс. отчетов банков о подозрительных операциях клиентов. Отчеты американскому финансовому ведомству передавали JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon. Несмотря на нарушение порядка санкций, большинство из них закрывали глаза на предписания американского правительства и продолжали обслуживать «запрещенных» клиентов. В худшем случае банки готовы были отделаться от правосудия штрафами.
  • В двух тысячах отчетов журналисты обнаружили как минимум 3810 потенциально подозрительных транзакций с участием российских банков. Общая сумма таких проводок составила 11 млрд долларов. При этом банки с российской пропиской получили из них 7,28 млрд, а отправили за рубеж 3,5 млрд долларов. Как предполагает разведка США, переводы делались в интересах российских миллиардеров и представителей российской власти для осуществления лоббистких усилий на Западе.
  • Больше всего транзакций пришлось на Bank of New York Mellon – 2992 проводки. В свою очередь с российской стороны чаще всего в транзакциях участвовал Росбанк. По данным финансовой разведки США, он обслужил 300 транзакций на 1,5 млрд долларов. Более того, в банке якобы осело 3,5 млрд сомнительных средств.
  • На Сбербанк и Альфа-банк пришлось по 500 транзакций на общую сумму по 425 млн долларов на банк. Также в отчетах фигурируют ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Номос банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и другие российские финансовые организации.
  • Большинство переводов, тем не менее, были осуществлены до введения санкций США. Так, например, самой большой из транзакций был перевод 2,72 млрд долларов из нидерландского Amsterdam Trade Bank на счет в Росбанке в 2011 году. На втором месте перевод 570 млн долларов из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году – тоже до санкций. Затем идет перевод 300 млн долларов из Vredit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году.
Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Маски навсегда. Греф предсказал будущее россиян

Маски навсегда. Греф предсказал будущее россиян
Политика 1

Доллар по 100 рублей. Apple установила свой курс российской валюты

Доллар по 100 рублей. Apple установила свой курс российской валюты
Экономика

Силуанова жестко отчитали в Госдуме. Он не слышит «запрос граждан»

Силуанова жестко отчитали в Госдуме. Он не слышит «запрос граждан»
Политика 1

Потребности нет. Кремль отказался поддерживать граждан и бизнес

Потребности нет. Кремль отказался поддерживать граждан и бизнес
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме

Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме

Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире

Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter