Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
25 ОКТ, 08:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 ОКТ, 08:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960


Разведка США обвинила российские банки в отмывании 11 млрд долларов

21 Сентября 2020 3140 0 Экономика
Разведка США обвинила российские банки в отмывании 11 млрд долларов

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) передало Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) информацию о том, как иностранные и российские банки обходили санкции и за 20 лет отмыли 2 трлн долларов незаконно полученных средств. В документах фигурируют крупные иностранные банки – Barclays, JP Morgan Chase, HBSC, Standard Chartered, а также их российские контрагенты – Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ и другие.

Финансовая разведка США следит за российскими деньгами

  • Минфин США «слил» журналистам-расследователям 2 тыс. отчетов банков о подозрительных операциях клиентов. Отчеты американскому финансовому ведомству передавали JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon. Несмотря на нарушение порядка санкций, большинство из них закрывали глаза на предписания американского правительства и продолжали обслуживать «запрещенных» клиентов. В худшем случае банки готовы были отделаться от правосудия штрафами.
  • В двух тысячах отчетов журналисты обнаружили как минимум 3810 потенциально подозрительных транзакций с участием российских банков. Общая сумма таких проводок составила 11 млрд долларов. При этом банки с российской пропиской получили из них 7,28 млрд, а отправили за рубеж 3,5 млрд долларов. Как предполагает разведка США, переводы делались в интересах российских миллиардеров и представителей российской власти для осуществления лоббистких усилий на Западе.
  • Больше всего транзакций пришлось на Bank of New York Mellon – 2992 проводки. В свою очередь с российской стороны чаще всего в транзакциях участвовал Росбанк. По данным финансовой разведки США, он обслужил 300 транзакций на 1,5 млрд долларов. Более того, в банке якобы осело 3,5 млрд сомнительных средств.
  • На Сбербанк и Альфа-банк пришлось по 500 транзакций на общую сумму по 425 млн долларов на банк. Также в отчетах фигурируют ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Номос банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и другие российские финансовые организации.
  • Большинство переводов, тем не менее, были осуществлены до введения санкций США. Так, например, самой большой из транзакций был перевод 2,72 млрд долларов из нидерландского Amsterdam Trade Bank на счет в Росбанке в 2011 году. На втором месте перевод 570 млн долларов из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году – тоже до санкций. Затем идет перевод 300 млн долларов из Vredit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году.
Редакция

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят

Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят
Экономика 2

Набиуллина ошиблась на 28 млрд долларов. Россию обескровят рекордно

Набиуллина ошиблась на 28 млрд долларов. Россию обескровят рекордно
Экономика 3

Путин потерял веру в восстановление экономики России

Путин потерял веру в восстановление экономики России
Экономика 21

Франция отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом»

Франция отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом»
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?

В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области

В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter