13,4 млн документов разоблачают чиновников и бизнесменов со всего мира. Кто попался на «Райском скандале» из России?

«Райский скандал»

Известно, что юридическая фирма Appleby работала с компаниями на Кайманах, Бермудах, Гернси, а также Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях». Около 13,4 млн документов оказалось в распоряжении репортеров ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей). К расследованию, которому было дано название Paradise Papers («Райские досье»), подключилось 382 журналиста из 96 СМИ 67 стран мира. В том числе – сотрудники Guardian, New York Times, а также «Новой газеты». Все документы, как сообщает РБК, журналистам передала Süddeutsche Zeitung. Изданию передал их неизвестный источник.

Как считает член ЕК по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси, несмотря на всю свою скандальность, «Райское досье» будет способствовать ускорению и совершенствованию работы, которую ведет Еврокомиссия в борьбе против налоговых махинаций. «Этот новый скандал, как и всегда, когда случается скандал, одновременно является и плохой и хорошей новостью», – заявил он во время пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе.

«Это плохая новость, потому что она доказывает, что практики, направленные на уклонение от уплаты налогов, на мошенничество с налогами или агрессивную налоговую оптимизацию, не иссякли, и по-прежнему есть предприятия или богатые частные лица, готовые на многое, если не на все, чтобы в той или иной степени избежать налогов, либо в рамках правил, либо за пределами этих рамок», – цитирует «Интерфакс» Московиси.

«Дядя Олега Дерипаски»

В числе фигурантов «райского расследования» ICIJ оказался ныне действующий депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов, которого многие СМИ называют дядей Олега Дерипаски (официально эту информацию депутат не подтверждал). Выяснилось, что в 2013 году он подписывал документы от офшорной компании Air Cloud Services Limited (холдинговая структура Дерипаски зарегистрированная на Бермудских островах) в качестве руководителя компании. Подобное, напомним, вступает в прямое противоречие с законодательством Российской Федерации.

В своем Фейсбуке журналист «Новой газеты» Олеся Шмагун, принимавшая участие в расследовании, обнародовала снимок, на котором запечатлен документ, подписанный директором компании Алексеем Езубовым. «Этот человек с 2007 года с завидным постоянством побеждает на выборах в Госдуму и представляет наши интересы вот уже 10 лет… А чем занимался этот депутат на самом деле?.. Он занимался коммерческой деятельностью вместе со своим родственником алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской», – пишет Шмагун.

Вместе с этим «Новая газета» поясняет, что в конечном итоге, юридически владелец Air Cloud Services Limited – мать Олега Дерипаски Валентина. В том же 2013 году Езубовым была подписана резолюция, в которой идет речь об открытии филиала на острове Мэн. Это нужно было для импорта бизнес-джета в Европу на «благоприятных» в плане НДС условиях. Проще говоря: избежать налогов. О величине которых, к слову говоря, можно только догадываться.

Напомним, в законодательстве Российской Федерации сказано: депутатам запрещается заниматься предпринимательством, входить в состав руководства компаний, а также принимать участие в заседаниях совета директоров, ставить свои подписи под резолюциями и так далее.

«Сибур» и Navigator

Еще один ряд документов свидетельствует о следующем: американский министр торговли США Уилбур Росс является владельцем целого пакета акций судоходной компании, которая заключила контракт с российским «Сибуром»​. В числе бенефициаров – известный миллиардер Геннадий Тимченко, на которого в данный момент наложены санкции США.

Перед тем, как получить место в кабмине президента США Дональда Трампа, Росс «вышел из управления большей частью своих бизнес-активов». Но вместе с этим посредством офшорного партнерства на Каймановых островах, которым управляет Appleby, ему принадлежат доли в компаниях, контролируемых Navigator. Как выяснили в ICIJ, об этом говорится в последнем годовом отчета компании. Плюс к этому в число крупных партнеров Navigator входит холдинг «Сибур». Как итог – деловые связи принесли компании порядка 68 млн долларов выручки, начиная с 2014 года.

«Сибур» и Navigator начали сотрудничать с 2012 года. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Европу российская компания транспортирует на четырех арендованных суднах. В разговоре с РБК в пресс-службе «Сибура» завили, что Navigator – не единственная компания, которая перевозит СУГ из Усть-Луги. По информации «Сибура», за период с январь по июнь текущего года на реализацию контрактов с Navigator было потрачено только 2,8% от логистических расходов. Сейчас в тайм-чартере «Сибура» – восемь кораблей, принадлежащих трем разным компаниям.

Вместе с этим, комментируя сотрудничество Navigator Holdings с «Сибуром», Уилбур Росс в беседе с «Би-би-си» выступил с заявлением о том, что все эти действия являются законными, и в этом «нет ничего неправомерного». По его словам, санкции американских властей не касаются этой российской компании. «Нет ничего плохого в том, что Navigator имеет деловые отношения с «Сибуром», — подчеркнул чиновник.