Следствие выдвинуло новую версию происхождения денег у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Согласно ей, деньги могут быть «откатами» для топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Захарченко, занимая должность врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, следил за расходованием средств нефтегазовых компаний. В первую очередь он интересовался подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. Как отмечают собеседники издания, борьба между конкурентами за контракты, которые «исчисляются в миллиардах и или в десятках миллиардов рублей» часто бывает жестокой. Нередко тендеры выигрывают компании, готовые отдать до 30% стоимости заказа наличными топ-менеджерам.
Для передачи «отката» подрядчик должен брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку, которой строители перечисляли необходимые суммы. После чего фирма-однодневка обналичивала деньги через один из банков и самоликвидировалась. В задачи Захарченко входило отслеживать подобные схемы и вмешиваться на конечной стадии, когда налицо были факты «отката».
Следствие считает, что у Захарченко был посредник, которые выходил на руководство кредитного учреждения и, описывая схему, объяснял, какие стать УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. Далее следовало предложение: полицейский и его посредники предлагали банкирам заплатить за неиспользование компромата. Причем, забирали «откат» полностью.
Также следствие решило подключить к делу Захарченко ФРС США. По словам близкого к расследованию источника, полковник допустил ошибку и взял на хранение упакованные в целлофан доллары, которые выпускаются банками ФРС США. Упаковки не вскрывались, поэтому на них сохранились печати некоторых банков. Следствие надеется установить, какой российский банк заказывал наличные доллары. Это позволит вскрыть схему финансовых махинаций.
Написать комментарий