Категория слушателей: руководители, специалисты

Продолжительность: 72 ак. час.

Дата: 29 октября 2014 г.

" /> Категория слушателей: руководители, специалисты

Продолжительность: 72 ак. час.

Дата: 29 октября 2014 г.

" />
Капитал Страны
23 ОКТ, 04:07 МСК
USD (ЦБ)    57,5118
EUR (ЦБ)    67,8927
ИЗМИР

ПОД/ФТ для начинающих специалистов: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке»

Категория слушателей: руководители, специалисты

Продолжительность: 72 ак. час.

Дата: 29 октября 2014 г.

Описание:

Российская система ПОД/ФТ и ее место в международной системе борьбы с отмыванием денег. Современные международные стандарты.

Правовая и институциональная основа ПОД/ФТ.

Принципы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке и управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Методы и средства финансового мониторинга в банке.

Узнать подробнее->>>



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
Центральный федеральный округ:
РОССИЯ:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Собчак против всех. Кому выгодно выдвижение в президенты звезды шоу-бизнеса

Собчак против всех. Кому выгодно выдвижение в президенты звезды шоу-бизнеса
Политика

На здоровье! Кто подкинул Путину идею нового сбора на медицину и образование

На здоровье! Кто подкинул Путину идею нового сбора на медицину и образование
Экономика 1

Глашатаи мировой революции. Зачем Путину фестиваль левой молодежи в Сочи

Глашатаи мировой революции. Зачем Путину фестиваль левой молодежи в Сочи
Политика

Черные дыры экономики. Каким регионам больше всего повезло с дотациями

Черные дыры экономики. Каким регионам больше всего повезло с дотациями
Экономика

Узнай, страна

Гала-концерт XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Гала-концерт  XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Русский танец для детей и молодежи Китая

Русский танец для детей и молодежи Китая

Новости компаний

Ровно сто лет исполнилось российскому институту торгово-промышленных палат

Ровно сто лет исполнилось российскому институту торгово-промышленных палат

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на «Агропродмаше-2017» отметил рост числа российских экспортеров

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на «Агропродмаше-2017» отметил рост числа российских экспортеров

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте