ПОД/ФТ для начинающих специалистов: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке»
Окт 24
Категория слушателей: руководители, специалисты
Продолжительность: 72 ак. час.
Дата: 29 октября 2014 г.
Описание:
Российская система ПОД/ФТ и ее место в международной системе борьбы с отмыванием денег. Современные международные стандарты.
Правовая и институциональная основа ПОД/ФТ.
Принципы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке и управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Методы и средства финансового мониторинга в банке.
24 Окт 2014, Финансовый университет при Правительстве РФ / Москва
Москва:
| 28 Фев: | |
| 24 Фев: | |
| 27 Янв: |
Центральный федеральный округ:
| 29 Июн: | |
| 28 Июн: | |
| 16 Май: |
РОССИЯ:
| 22 Апр: | |
| 18 Апр: | |
| 16 Апр: |
❌
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
❌
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
❌
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий