Капитал Страны
19 ОКТ, 07:10 МСК
USD (ЦБ)    57,2721
EUR (ЦБ)    67,3577
ИЗМИР

Задержаны лидеры группировки, создавшей крупную сеть "серых" платежных терминалов

01.03.2013 09:17
Более двух тысяч платёжных терминалов в нескольких регионах Центральной России оказались "серыми". Люди, и их было очень много, когда запускали в аппарат купюры и, как они думали, совершали платежи, на самом деле отдавали деньги мошенникам. Оперативники при поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа задержала организатора и основных лидеров группировки. И полиция вновь предупреждает: пользоваться терминалами, которые установлены прямо на улицах или в сомнительных общественных местах, небезопасно.

Стопка пустых мешков, в которых инкассаторы обычно перевозят деньги, и множество аппаратов для счета и сортировки купюр. Потоку наличности, который проходил через этот скромный офис, может позавидовать даже банк средней руки. Каждый день здесь принимали, считали и отправляли дальше по цепочке десятки, если не сотни мешков с деньгами.

Это была хорошо организованная, как считает следствие, криминальная прачечная по отмыванию денег. Схема проста, но весьма изобретательна. Преступники создали сеть "серых" платежных терминалов. Оплачивая через них услуги, граждане и не подозревали, что играют на руку мошенникам.

На счета фирм-однодневок зачислялись средства, которые необходимо было отмыть, и клиенты подозреваемых, как правило, -представители уголовного мира - вместо грязного безнала получали трудовые рубли, которые граждане доверили "серым" платежным терминалам. А воровской безнал создатели схемы переводили в качестве платежей граждан за те или иные услуги. С каждой такой операции мошенникам причитались проценты, учитывая масштаб их деятельности, речь могла идти о миллионах рублей.

"Ежемесячный оборот денежных средств составлял около 10-15 миллиардов рублей. Организованная преступным сообществом сеть насчитывала около 2 тысяч терминалов, расположенных в Москве, а также в Московской, Смоленской, Тверской и Калужской областях. В преступное сообщество входило порядка 150 человек", - сообщил сотрудник пресс службы главного управления МВД по ЦФО Николай Корганов.

Практически одновременно обыски были проведены по 14 разным адресам. Следователи выяснили, что каждый в этом преступном сообществе занимался своим делом - одни подыскивали места для новых и поддерживали состояние старых терминалов. Другие - забирали из них деньги и развозили по указанным адресам.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. По словам следователей, все задержанные уже дают признательные показания.

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Глашатаи мировой революции. Зачем Путину понадобился фестиваль левой молодежи в Сочи

Глашатаи мировой революции. Зачем Путину понадобился фестиваль левой молодежи в Сочи
Политика

Черные дыры экономики. Каким регионам больше всего повезло с дотациями

Черные дыры экономики. Каким регионам больше всего повезло с дотациями
Экономика

РосКриптоНадзор. Зачем России выпускать крипторубль и будут ли ими выплачивать запрлаты чиновникам

РосКриптоНадзор. Зачем России выпускать крипторубль и будут ли ими выплачивать запрлаты чиновникам
Интервью и комментарии

«Мы ищем таланты». Зачем Кремлю понадобились новые кадры

«Мы ищем таланты». Зачем Кремлю понадобились новые кадры
Политика

Узнай, страна

Форум социальных предпринимателей и инвесторов объединит 10 стран

Форум социальных предпринимателей и инвесторов объединит 10 стран

ДА ЗДРАВСТВУЮТ МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ДА ЗДРАВСТВУЮТ МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Новости компаний

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на «Агропродмаше-2017» отметил рост числа российских экспортеров

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на «Агропродмаше-2017» отметил рост числа российских экспортеров

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Деловое сообщество считает знаковым визит короля

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Деловое сообщество считает знаковым визит короля

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте