Капитал Страны
27 МАР, 15:58 МСК
USD (ЦБ)    57,0233
EUR (ЦБ)    61,9615

Задержаны лидеры группировки, создавшей крупную сеть "серых" платежных терминалов

01.03.2013 09:17
Более двух тысяч платёжных терминалов в нескольких регионах Центральной России оказались "серыми". Люди, и их было очень много, когда запускали в аппарат купюры и, как они думали, совершали платежи, на самом деле отдавали деньги мошенникам. Оперативники при поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа задержала организатора и основных лидеров группировки. И полиция вновь предупреждает: пользоваться терминалами, которые установлены прямо на улицах или в сомнительных общественных местах, небезопасно.

Стопка пустых мешков, в которых инкассаторы обычно перевозят деньги, и множество аппаратов для счета и сортировки купюр. Потоку наличности, который проходил через этот скромный офис, может позавидовать даже банк средней руки. Каждый день здесь принимали, считали и отправляли дальше по цепочке десятки, если не сотни мешков с деньгами.

Это была хорошо организованная, как считает следствие, криминальная прачечная по отмыванию денег. Схема проста, но весьма изобретательна. Преступники создали сеть "серых" платежных терминалов. Оплачивая через них услуги, граждане и не подозревали, что играют на руку мошенникам.

На счета фирм-однодневок зачислялись средства, которые необходимо было отмыть, и клиенты подозреваемых, как правило, -представители уголовного мира - вместо грязного безнала получали трудовые рубли, которые граждане доверили "серым" платежным терминалам. А воровской безнал создатели схемы переводили в качестве платежей граждан за те или иные услуги. С каждой такой операции мошенникам причитались проценты, учитывая масштаб их деятельности, речь могла идти о миллионах рублей.

"Ежемесячный оборот денежных средств составлял около 10-15 миллиардов рублей. Организованная преступным сообществом сеть насчитывала около 2 тысяч терминалов, расположенных в Москве, а также в Московской, Смоленской, Тверской и Калужской областях. В преступное сообщество входило порядка 150 человек", - сообщил сотрудник пресс службы главного управления МВД по ЦФО Николай Корганов.

Практически одновременно обыски были проведены по 14 разным адресам. Следователи выяснили, что каждый в этом преступном сообществе занимался своим делом - одни подыскивали места для новых и поддерживали состояние старых терминалов. Другие - забирали из них деньги и развозили по указанным адресам.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. По словам следователей, все задержанные уже дают признательные показания.

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Необходимо показать, что кризис пройден». Почему Росстат за «некрасивые цифры» хотят подчинить Минэкономразвития

«Необходимо показать, что кризис пройден». Почему Росстат за «некрасивые цифры» хотят подчинить Минэкономразвития
Интервью и комментарии

Ликвидация перебежчика. Что стоит за убийством Вороненкова в Киеве?

Ликвидация перебежчика. Что стоит за убийством Вороненкова в Киеве?
Политика

Цивилизационный кризис либерализма. Что отняли у России 25 лет реформ?

Цивилизационный кризис либерализма. Что отняли у России 25 лет реформ?
Экономика

«Уникальное явление: работающие бедные». Как в правительстве нашли средство борьбы с бедностью россиян

«Уникальное явление: работающие бедные». Как в правительстве нашли средство борьбы с бедностью россиян
Экономика 1

Узнай, страна

В Кировской области стартовал чемпионат страны по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев

В Кировской области стартовал чемпионат страны по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Новости компаний

ЗА ПОЛЦЕНЫ

ЗА ПОЛЦЕНЫ

А ТЕПЕРЬ НА ЗАПАД

А ТЕПЕРЬ НА ЗАПАД

Разное

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте