Капитал Страны
27 МАР, 17:53 МСК
USD (ЦБ)    57,0233
EUR (ЦБ)    61,9615

В прошлом году из России по поддельным таможенным декларациям выведено 170 миллиардов рублей

08.11.2010 09:54
Это в 21 раз больше, чем в 2008 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росфиннадзора. Как рассказал изданию руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко, вывоз капитала из страны с использованием криминальных схем растет. «В 2008 году через поддельные грузовые таможенные декларации из страны было выведено 8 миллиардов рублей, в 2009 году —170 миллиардов рублей, за полгода 2010 года — 124 миллиардов рублей», отмечают «Ведомости». По мнению федеральной таможенной службы, подчеркнул Павленко, «это только одна криминальная схема из целого набора». Чаще всего, поделился сотрудник ФТС, при этом используется такой механизм: российская фирма заключает фальшивый внешнеторговый контракт с зарубежной компанией на поставку товаров. Затем перечисляет на ее счет 100%-ю предоплату, а поддельную грузовую декларацию представляет в уполномоченный банк для подтверждения. То есть в Россию товары не приходят. Кроме поддельных ГТД, уточнил таможенник, валютного контроля можно избежать, закрыв паспорт сделки в уполномоченном банке под видом перехода на обслуживание в другой банк. По мнению экспертов, данные за 2008 год могут быть слишком занижены. По информации ЦБ, которые приводит издание, «в прошлом году на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт несуществующих товаров и услуг, а также своевременно не полученную экспортную выручку пришлось $26,3 миллиардов (789 миллиардов рублей), а в 2008 году — $39,3 миллиардов (1,1 триллиона рублей)». Кто выводит капитал? Здесь, считает Павленко, возможны разные гипотезы. «Моя гипотеза — региональное чиновничество, именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам», отметил он. Однако Наталья Зубаревич из Независимого института социальных исследований считает эту версию сомнительной. Она отметила, что «общий объем всех региональных бюджетов страны — 6 триллионов рублей. Получается, что за прошлый год региональные чиновники должны были вывести из страны около 3% всех бюджетных денег, такого просто не может быть». По информации чиновника ФТС, выводом капитала чаще всего занимается бизнес, создавая под конкретную схему компанию-однодневку, которая, один раз предоставив фальшивую декларацию о получении импортной поставки, переводит деньги на нужный счет и самоликвидируется. По оценке ФТС, признаки фирм-однодневок сегодня есть у 70% участников ВЭД. В кризис такие схемы стали более популярны. Павленко подчеркнул, что необходимо «усиливать ответственность за подделку документов, а также предоставить банкам право при сомнении в законности операций и подлинности документов или при высоком уровне риска клиента задерживать исполнение платежных поручений до выяснения законности и обоснованности валютной операции». Росфиннадзор также предлагает сократить время представления таможенными органами банкам заключений о подлинности ГТД до одного рабочего дня и ужесточить требования к регистрации юридических лиц. «Сейчас банк не имеет права отказать клиенту, даже если документы вызывают сомнение, говорит зампред правления Национального космического банка Наталия Гусарова: единственное, что банк может, — на несколько дней приостановить операцию и сообщить в Росфинмониторинг, но, если реакции не последует, средства банк обязан перечислить.». По материалам ленты новостей газеты «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Необходимо показать, что кризис пройден». Почему Росстат за «некрасивые цифры» хотят подчинить Минэкономразвития

«Необходимо показать, что кризис пройден». Почему Росстат за «некрасивые цифры» хотят подчинить Минэкономразвития
Интервью и комментарии

Ликвидация перебежчика. Что стоит за убийством Вороненкова в Киеве?

Ликвидация перебежчика. Что стоит за убийством Вороненкова в Киеве?
Политика

Цивилизационный кризис либерализма. Что отняли у России 25 лет реформ?

Цивилизационный кризис либерализма. Что отняли у России 25 лет реформ?
Экономика

«Уникальное явление: работающие бедные». Как в правительстве нашли средство борьбы с бедностью россиян

«Уникальное явление: работающие бедные». Как в правительстве нашли средство борьбы с бедностью россиян
Экономика 1

Узнай, страна

В Карелии продолжается подготовка конференции «Федосовские чтения»

В Карелии продолжается подготовка конференции «Федосовские чтения»

Компания ООО «Леруа Мерлен Восток» проведет в Карелии конференцию для потенциальных поставщиков

Компания ООО «Леруа Мерлен Восток» проведет в Карелии конференцию для потенциальных поставщиков

Новости компаний

ЗА ПОЛЦЕНЫ

ЗА ПОЛЦЕНЫ

А ТЕПЕРЬ НА ЗАПАД

А ТЕПЕРЬ НА ЗАПАД

Разное

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте