Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ЯНВ, 19:39 МСК
USD (ЦБ)    56,5892
EUR (ЦБ)    69,3953
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Активы Ротенберга в Италии обнаружили после перевода им 3 млн евро

24.09.2014 12:49
Операция по переводу 3 млн евро со счета российского предпринимателя Аркадия Ротенберга в итальянском банке в другую страну послужила поводом для открытия расследования со стороны Финансовой гвардии. В итоге, как сообщает сегодня Corriere della Sera, власти обнаружили недвижимость, принадлежащую компаниям россиянина, зарегистрированным в других государствах.
Как пояснили сегодня представители силового подразделения Минфина, занимающегося экономическим преступлениями, по закону у властей нет права разыскивать активы, принадлежащие тому или иному иностранному гражданину. Но основанием для расследования могут послужить крупные движения средств. Распоряжение о переводе 3 млн евро поступило через несколько дней после обнародования "черного списка" США и ЕС, принятого в рамках санкций против России в связи с позицией по украинскому кризису. "Это операция привлекла внимание Финансовой гвардии и началось расследование", - указывает газета.
В итоге были обнаружены две виллы на Сардинии, квартира в Кальяри, особняк под Римом и четырехзвездная гостиница в итальянской столице общей стоимостью 30 млн евро. Все эти активы управлялись через третьих лиц зарегистрированными на Кипре компаниями Olpon Investments Limited и Lagotax Developments Limited российского предпринимателя.
В соответствии с санкционной линией эти активы заморожены до момента снятия ограничительных мер. Ротенберг, чьи представители назвали действия итальянских властей незаконными, может оспорить решение о замораживании своей собственности.

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий
Политика 1

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard
События и факты

«Шальных денег, кроме бюджета, нет». О чем спорили участники Гайдаровского форума

«Шальных денег, кроме бюджета, нет». О чем спорили участники Гайдаровского форума
События и факты 1

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?
Экономика

Узнай, страна

На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей

На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году  было направлено 130 млн рублей

В поселке Солнцево возводят новый детский сад

В поселке Солнцево возводят новый детский сад

Новости компаний

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по  криптовалютам – это ответственный шаг

Новости СМИ

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter