Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 НОЯ, 16:36 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

17 НОЯ, 16:36 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

Банки нашли новую причину блокировки счетов и вкладов клиентов

13.06.2019 07:25
Комментарии
Банки нашли новую причину блокировки счетов и вкладов клиентов

Как сообщили клиенты Сбербанка и МКБ, теперь у клиентов данных кредитных организаций стали запрашивать информацию о том, каким образом получены денежные средства, снятые клиентом со своего счета или положенные на открываемый вклад.

Работники банков ссылаются на исполнение федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которому кредитные организации обязаны проверять на предмет его нарушения все подозрительные операции своих клиентов, а в случае обнаружения подобных операций блокировать счета.

Причем, ранее, банки никогда не проверяли вклады граждан. Также не очень понятно, по каким критериям кредитные организации определяют степень «подозрительности» той или иной операции, совершаемой клиентом, пишет газета Известия.

Комментировать (без регистрации)

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Берегитесь СМС! В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами

Берегитесь СМС! В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами
Общество

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах
Наука и технологии

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины
Политика

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге
Культура

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
Политика

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter