|
Франция заморозила несколько банковских счетов с миллионами евро в ходе расследования дела российского юриста Сергея Магнитского, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Ограничения были применены в связи с подозрением в отмывании денег с помощью мошеннических схем.
|
Собеседники агентство рассказали, что правоохранительные органы Франции также арестовали уроженку России, которую допросили об источниках происхождения денег на замороженных счетах. При этом агентство ничего не сообщает о личности арестованной женщины и принадлежности замороженных счетов.
Французские власти ведут расследование по иску фонда Hermitage Capital, который мог предоставить доказательства мошеннической схемы по выводу 230 млн долларов из России во Францию и Люксембург. Как утверждали представители фонда, схема была частью разоблаченной Сергеем Магнитским аферы.
Юрист Сергей Магнитский погиб во время следствия в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Он руководил отделом налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management. Магнитского обвинили в том, что вместе с еще пятью обвиняемыми он организовал незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитив из бюджета 5,409 млрд руб.
В то же время юристы фонда Hermitage Capital считают, что Магнитский вскрыл многомиллиардные схемы хищений из российского бюджета, в частности случай возмещения из него «излишне уплаченных» налогов в размере 5,4 млрд руб.
Греция на грани дефолта. Станут ли Афины первой ласточкой нового европейского кризиса?
|
2346
|
Написать свой комментарий к этой статье...
|